Pb-Cap Consultores (Expertos Independientes, S.L.) es una consultora integral, especializada en servicios profesionales de Compliance y Financieros, que opera desde 2005.
Informe Experto Externo
 
Base Legal
 
  • La Ley 19/1993 regula las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del Sistema Financiero, así como otros sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales.
 
  • La Ley 19/2003 actualiza y modifica la ley anterior con determinadas medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
 
  • El Real Decreto 54/2005, de 20 de Enero, publicado en el BOE el 22 de Enero de 2005, contiene el desarrollo reglamentario de la ley anterior y en su artículo 11.7 especifica: “Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación a que se refiere el apartado 1 serán objeto de examen anual por experto externo”.
 
  • La Ley 10/2010 de 28 de abril, en su artículo 28, establece las medidas de control interno de los sujetos obligados serán objeto de un examen anual por un experto externo.
 
 
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Prevención del Blanqueo de Capitales

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