Pb-Cap Consultores (Expertos Independientes, S.L.) es una consultora integral, especializada en servicios profesionales de Compliance y Financieros, que opera desde 2005.
Compliance
 

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Protección de datos
Prevención de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Tramitación Fiscal
  • Elaboración y adaptación de Manuales.
  • Adaptación de los procedimientos internos.
  • Adaptación de los Órganos de Control Interno.
  • Formación a su medida.
  • Informe de Experto Externo.
  • Análisis de los datos
  • Inscripción de ficheros
  • Informe de situación
  • Análisis de su situación
  • Análisis de los riesgos
  • Elaboración de informes de prevención
  • Estudio pormenorizado
  • Cálculo de sus impuestos
  • Presentación
     
 
PB - CAP CONSULTORES (Expertos Independientes, S.L.)
Prevención del Blanqueo de Capitales

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