Pb-Cap Consultores (Expertos Independientes, S.L.) es una consultora integral, especializada en servicios profesionales de Compliance y Financieros, que opera desde 2005.
Informe Experto Externo
 
Alcance
 

       El objeto de este examen anual por experto externo:
  • No será el de identificar operaciones sospechosas,
  • Ni el de inmiscuirse en las políticas internas de los sujetos obligados,
  • Sino el de valorar la eficacia operativa de las medidas de control interno y comunicación existentes,
  • Y proponer eventuales rectificaciones o mejoras.
 
 
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Prevención del Blanqueo de Capitales
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