Pb-Cap Consultores (Expertos Independientes, S.L.) es una consultora integral, especializada en servicios profesionales de Compliance y Financieros, que opera desde 2005.
Informe Experto Externo
 
Preparación
 

     La preparación de este examen se hace en tres etapas:

1.- Solicitud de la documentación necesaria.

2.- Análisis de la documentación recibida.

3.- Preparación del Programa de Examen.

   
 
 
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Prevención del Blanqueo de Capitales
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